Как в результате обмана в магазине можно незаметно потерять 5000 рублей

Купюра с крупным номиналом

На сегодняшний день, в России самый крупный номинал имеет купюра в 5000 рублей. Но схема обмана появилась еще задолго до этого. Известны случаи обмана кассиров покупателями еще с советских времен, правда купюры тогда были совсем другие, и в основном использовалась банкнота в 50 рублей.

Обман состоит в следующем, покупатель после покупки товара явно демонстрирует купюру с крупным номиналом, чтобы кассир запомнил. После чего следует отвлекающий маневр, либо вопрос, либо отвлечение внимания на что-то другое. После чего купюру он прячет и начинает копаться в кармане, доставая мелочь для удобства получения сдачи.

Отдавая сдачу, покупатель говорит, что банкноту он уже отдал и требует рассчитать ему сдачу. В ряде случаев продавцы находятся в растерянности, поскольку из-за того, что им пришлось отвлечься, точно не помнят, принимали они купюру или нет. Поэтому, на такой обман попадаются в основном не опытные продавцы или кассиры.

Обман основывается на обычной невнимательности. Ведь работа у кассира достаточно напряженная и концентрация может подвести. Правда, в последнее время, от обмана могут защитить камеры видеонаблюдения.

Как способ начали использовать продавцы

Если таким способом обманывают покупатели, то почему бы его не перестроить под продавцов? Недобросовестных людей хватает с обеих сторон. Недавно в одном из супермаркетов я сам стал свидетелем скандала на соседней кассе, правда, там спор был из-за 2000 рублей.

Но суть следующая. После того как товар пробивается, покупатель достает крупную купюру. Тут уже отвлекать начинает продавец или кассир, в основном предлагая товар по акции или рассказывая о бонусах и скидках, отвлекая внимание покупателя на буклеты или товар, который находится на кассе по акции. После отвлекающего маневра, кассир повторно называет общую сумму покупки, делая вид, что никакого расчета не было.

Предлагаем ознакомиться:  Обязательства по договору займа погашаются путем выдачи векселя новация образец

И если покупатель окажется невнимательным, то велика вероятность, что он повторно достанет банкноту (если у него их несколько). Но в том случае, где я был свидетелем, видимо, покупатель заметил подвох, но кассир решила попробовать добиться своего. В итоге стали ждать охрану, чем закончился скандал, я не знаю, так как ушел из магазина до этого.

Но в последнее время заметить обман легко, ведь можно посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Также сейчас много расчетов осуществляется с помощью банковских карт, что исключается возможность подобного обмана.

Но при расчете наличными стоит всегда быть внимательным и не отвлекаться на посторонние вещи. Неприятные ситуации происходят с нами тогда, когда мы этого меньше всего ждем.

Как обманывают покупателей магазина «Пятерочка» (подробнее тут).

Благодарю за внимание!

Дело 2. Терминал не выдает чеки — штраф 10 000 рублей

За невыдачу кассового чека есть штрафы — они зависят от того, что именно случилось. В законе описывается три ситуации:

  • чек не выдали, потому что нет кассы;
  • чек выбили с ошибкой;
  • чек забыли выдать, но касса есть.

Штрафы, если чек не выдали, потому что нет кассы:

  • для ИП и должностных лиц, например продавца — от 25% до 50% от суммы расчета, но не меньше 10 000 рублей;
  • для ООО — от 75% до 100% от суммы расчета, но не меньше 30 000 рублей.

Иногда штраф за отсутствие кассы могут заменить на предупреждение — это когда налоговая как бы говорит: пока предупреждаем, но в следующий раз точно оштрафуем. Так обычно делают, если магазин первый раз нарушил закон. А вот за повторное нарушение, если сумма расчетов без чеков больше миллиона рублей, могут:

  • приостановить работу компании на 90 суток;
  • дисквалифицировать должностное лицо, например директора ООО, на 1—3 года. Это значит, что директор не сможет в течение этого срока работать директором.

Штрафы, если чек выбили с ошибкой, например с неправильными реквизитами или без регистрации кассы:

  • для ИП и должностных лиц — от 1500 до 3000 рублей;
  • для ООО — от 5000 до 10 000 рублей.

Штрафы, если забыли выдать чек, хотя касса есть:

  • для ИП и должностных лиц — 2000 рублей или предупреждение;
  • для ООО — 10 000 рублей или предупреждение.
Предлагаем ознакомиться:  Налоговая амнистия 2020: для физических лиц и ИП

Для электронных чеков штрафы такие же, например если клиент попросил выслать чек в электронной форме, а его не выслали.

За чеками следит налоговая: приезжает с проверкой или отправляет инспектора с контрольной закупкой, а потом назначает штрафы. Еще может проверить Роспотребнадзор, если будут жалобы покупателей.

В продуктовом магазине «Малина» покупатель пополнил счет мобильного телефона на 100 рублей через платежный терминал и не получил кассовый чек. Об этом узнала налоговая и назначила владелице магазина штраф 10 000 рублей.

Судебное дело

Как должно быть. Платежный терминал нужно оборудовать кассой, которая зарегистрирована на владельца терминала.

Владелица магазина из судебного дела получила штраф, потому что она же была владелицей терминала. Если бы она сдавала два квадратных метра в углу магазина под терминал ИП Рыбакова, налоговая оштрафовала бы ИП Рыбакова.

Налоговая проверяла, как фермер соблюдает закон о кассах. При проверке выяснилось, что фермер продал 80 коров, получил за них 760 000 рублей наличными, но кассовый чек не пробил.

Фермера признали виновным и назначили штраф 190 000 рублей. Его на суде не было, потому что в повестке в строке «населенный пункт» был указан город Городовиковск, хотя дело рассматривали в суде по адресу Республика Калмыкия, село Приютное.

Второй суд отменил штраф за продажу без чека из-за ошибки в повестке: фермер не мог защищать себя в суде, потому что не знал, какой суд занимается его вопросом. А рассматривать дела без ответчика можно, только если ему отправили нормальное уведомление.

Судебное дело

Как должно быть. На момент проверки у фермера не было обязанности использовать кассу, если он не занимался розничной торговлей, поэтому отбился бы от штрафа и без ошибки в повестке.

Как так вышло, что ни налоговая, ни первый суд не заметили, что у фермера нет обязанности пользоваться кассой, непонятно.

Дело 1. Букмекер выплатил выигрыш без чека — штраф 632 577 рублей

Налоговая провела плановую выездную проверку в букмекерской конторе и выяснила, что контора выплачивает игрокам выигрыши, но не пробивает кассовые чеки.

У букмекера была кассовая книга и расходно-кассовые ордеры, в которых была записана 361 выплата выигрышей на сумму 832 000 рублей. Все выигрыши выплачивались без чеков: букмекер был уверен, что ему не нужно пробивать кассовые чеки, потому что выплата выигрыша — это не расчет за услугу.

Букмекерской конторе назначили штраф 632 577 рублей за невыдачу 361 кассового чека.

Предлагаем ознакомиться:  Пересечение сплошной линии разметки штраф или

Судебное дело

Как должно быть. В законе о кассах сказано, что кассовый чек нужно выдавать при расчете с покупателем или клиентом. Расчетом считаются две операции: когда клиент платит продавцу и когда продавец платит клиенту, например выдает выигрыш. При этом неважно, как платят: наличными, картой, онлайн.

Букмекер из судебного дела выдавал кассовые чеки, когда принимал ставки, но не делал этого, когда отдавал выигрыш. А должен был выдавать два чека: при приеме ставки — чек прихода, а при выплате выигрыша — чек расхода.

Дело 4. Неправильные бланки строгой отчетности вместо чеков — штраф 109 203 рубля

ООО «Бизнес-класс» при оплате услуг выдавало клиентам бланки строгой отчетности вместо чеков. Но бланки были оформлены неправильно: серия была прописана от руки, а не отпечатана в типографии. Налоговая назначила компании штраф 218 467 рублей.

Компания обратилась в суд с просьбой отменить штраф: бланки строгой отчетности выдавались, а требования к серии бланков не прописаны в законе.

Суд решил, что бланки компании не были бланками строгой отчетности, потому что не содержали серию и имя того, кто их выдавал. Но суд учел, что компания включала в налоговую базу все свои доходы, и снизил штраф до 109 233 рублей.

Судебное дело

Как должно быть. Раньше можно было вместо кассовых чеков выдавать бланки строгой отчетности. Но с 1 июля 2019 года все, кто так делал, обязаны поставить кассу и пробивать чеки. Исключений три:

  • распространители билетов на концерты, фестивали, мероприятия. Они могут и дальше выдавать бланки строгой отчетности;
  • те, у кого отсрочка по кассам;
  • те, про кого в законе написано, что им касса не нужна.

Что делать, если не пробили кассовый чек

Иногда кассиры ошибаются и выдают чеки с неправильной суммой, или в магазине отключают свет, а продавцы продолжают отдавать товар без кассы. Тогда нужно:

  • взять с кассира объяснительную, по какой причине он не пробил чек;
  • написать служебную записку по объяснительной. Записку пишет генеральный директор или ИП;
  • пробить чек коррекции. Если денег в кассе больше, чем по отчету, выбивают чек «Коррекция прихода», если меньше — «Коррекция расхода»;
  • сделать копии служебной записки и чека коррекции, а оригиналы отправить в налоговую заказным письмом или отнести лично. Копии оставить себе.

Если заметить ошибку и сообщить о ней в налоговую до того, как налоговая сама ее найдет, штрафа за невыдачу чека не будет.

About the Author: admin4ik

You might like

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector