Как доказать мошенничество — советы для жертв аферистов || Как доказать мошеничество

Если вы стали жертвой мошенников

Объект хищения — отношения в обществе в сфере собственности. Так как преступник завладел имуществом незаконным путем, то у него не возникает никаких прав пользования или распоряжения им, соответственно, собственник остается полноправным владельцем.

Предмет хищения – какое-то чужое имущество, это всегда материальное благо, имеющее денежную стоимость, деньги, документы. Интересно, что не считается хищением кража кредитных карт, сберегательных книжек, накладных, чеков, ключей к сейфам, так как эти предметы только предоставляют право на получение материальных благ, а сами по себе не имеют ценности. Эти действия суд будет квалифицировать как подготовку к хищению.

Под понятие хищения подпадают такие виды преступлений, как кража, мошенничество, присвоение и растрата, грабеж и разбой, вымогательство.

Итак, как же доказать мошенничество? Рассмотрим на примере ситуации, когда мошенник взял в долг сумму денег и не возвращает в условленное время. Самый первый способ обезопасить себя, давая деньги в долг, – взять расписку. Но если речь о близких людях, то в нашем обществе считается неуважительным и неприличным требовать такие документы, они якобы свидетельствуют о недоверии, но как раз этим и пользуются мошенники.

  • аудиозапись беседы;
  • видеозапись разговора при личной встрече;
  • переписка в любых месседжерах.

Из аудио- или видеозаписи должно быть четко понятно, что мошенник взял определенную сумму в долг и до сих пор ее не вернул, поэтому заранее нужно продумать, как построить свою беседу.

К звонку или встрече нужно предварительно подготовиться: обозначить на записи дату и время контакта; зафиксировать входящий и исходящий номера телефонов; указать анкетные данные владельцев телефонов.

В разговоре обязательно должны прозвучать: сумма долга, дата передачи денег в долг; требование вернуть деньги; для чего преступник просил деньги в долг.

После окончания разговора нужно установить и озвучить его длительность и время окончания.

Если человек допустил ошибку и стал жертвой преступления, то, в зависимости от ситуации, ему следует обратиться в следующие правоохранительные органы:

  1. Полиция. Ее сотрудники будут заниматься установлением личности преступника, его поимкой и поиском неопровержимых улик. Поэтому, если личность злоумышленника неизвестна и нет достаточных доказательств его незаконной деятельности, то заявление подается именно в полицию.
  2. Прокуратура. Если делом предварительно занималась полиция, то она сама передаст все необходимые сведения. Когда необходимо ускорить процесс привлечения злоумышленника к ответственности или сумма сделки имеет особо крупные размеры, то можно обратиться в прокуратуру, минуя полицию.
  3. Суд. Сюда надо сразу написать заявление, если известна личность злоумышленника и достаточно доказательств его вины. Так он понесет наказание гораздо быстрее.

В какой бы правоохранительный орган не пришлось обращаться, необходимо написать заявление и приложить к нему все улики, подтверждающие факт хищения имущества. Их сбор – самое сложное занятие в данном вопросе.

Этот вопрос усложняется тем, что часто жертва преступления не готова к такому повороту событий, а потому может не иметь на руках достаточных улик против мошенников. Что принимается правоохранительными органами в виде доказательств?

В статье 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации перечислены возможные доказательства преступной деятельности. Ими могут быть:

  • Показания подозреваемого, обвиняемого. Никто по собственной воле и без видимой выгоды не будет свидетельствовать против себя. Мотивом может быть только желание смягчить наказание ввиду чистосердечного признания, что с мошенниками происходит крайне редко.
  • Показания потерпевшего, свидетеля. Жертва обмана должна заранее продумать то, как она будет излагать факты, касающиеся преступления. То же самое касается и свидетеля. Показания должны быть четкими и логичными, любое несовпадение фактов сделает данное доказательство несущественным.
  • Заключение и показания эксперта (специалиста). Если мошенничество совершено с помощью современных технических средств, или надо подтвердить подлинность документа, то можно заручиться письменным заключением специалиста в данном вопросе. Это снимет все сомнения суда насчет представленного доказательства. Также суд сам может обратиться к эксперту в случае необходимости.
  • Вещественные доказательства. Это, прежде всего, средства, с помощью которых готовилось и совершалось мошенничество. Они могут быть любыми, от обычной печатной машинки до персонального компьютера. Вещественными доказательствами также признаются деньги или любые материальные ценности, которыми злоумышленники завладели. Также суду можно предъявить аудио и видеозаписи, СМС-сообщения, договорные документы и расписки, записи телефонных переговоров и много другое, что поможет доказать факт хищения имущества.

Важно! К сбору доказательств факта мошенничества надо подойти со всей ответственностью, ведь от хорошей подготовки к судебному процессу зависит исход дела.

Не так сложно стать жертвой мошенников, как доказать их вину. Данный вопрос лучше решать совместно с профессиональным юристом. Он обязательно подскажет, какие улики могут повлиять на решение суда, а какие нет, определит правоохранительный орган, куда обращаться с заявлением, и поможет его правильно составить.

Фото 1

ВНИМАНИЕ! В связи с последними изменениями в законодательстве, информация в статье могла устареть! Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует — напишите в форме ниже.

Объект хищения — отношения в обществе в сфере собственности. Так как преступник завладел имуществом незаконным путем, то у него не возникает никаких прав пользования или распоряжения им, соответственно, собственник остается полноправным владельцем.

Предмет хищения – какое-то чужое имущество, это всегда материальное благо, имеющее денежную стоимость, деньги, документы. Интересно, что не считается хищением кража кредитных карт, сберегательных книжек, накладных, чеков, ключей к сейфам, так как эти предметы только предоставляют право на получение материальных благ, а сами по себе не имеют ценности. Эти действия суд будет квалифицировать как подготовку к хищению.

Под понятие хищения подпадают такие виды преступлений, как кража, мошенничество, присвоение и растрата, грабеж и разбой, вымогательство.

Из аудио- или видеозаписи должно быть четко понятно, что мошенник взял определенную сумму в долг и до сих пор ее не вернул, поэтому заранее нужно продумать, как построить свою беседу.

К звонку или встрече нужно предварительно подготовиться: обозначить на записи дату и время контакта; зафиксировать входящий и исходящий номера телефонов; указать анкетные данные владельцев телефонов.

В разговоре обязательно должны прозвучать: сумма долга, дата передачи денег в долг; требование вернуть деньги; для чего преступник просил деньги в долг.

После окончания разговора нужно установить и озвучить его длительность и время окончания.

Это обман в намерениях. Он обнаруживается, обычно, когда не исполняются обязательства по сделке. Однако к этому времени виновные лица, как правило, успевают распорядиться по своему усмотрению полученным имуществом, придумать оправдательные версии, подготовить надежные доказательства своей «невиновности».

Инфо Этому может способствовать заключение сделки от имени юридического лица. Действуя от имени фирмы, мошенники маскируют свое участие в противоправной деятельности. Формальным собственником полученного имущества становиться само юридическое лицо. Соответственно, последствия невыполнения обязательства ложатся на него.

Согласно статистике, большинство уголовных преступлений совершается умышленно. Но далеко не всегда факт мошенничества очевиден и несет за собой умышленные действия. Как доказать, что в совершении преступления не было преднамеренного умысла? Под этим словом законодательство подразумевает деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.

Прямой умысел подразумевает осознание возможной общественной опасности от своих действий, а также наступления последствий и желание их наступления. Косвенный умысел отличается тем, что человек не желает, но сознательно допускает эти последствия или относится к ним безразлично.

Исходя из определения можно сделать вывод, что умысел отсутствует в случаях, когда обвиняемый:

  • не желал наступления последствий после совершения мошенничества;
  • не мог их предвидеть;
  • не осознавал опасность своих действий.

Чтобы доказать умысел обвинение может предоставить ряд доказательств, например, заранее заготовленные подручные средства.

Существует два вида преступного умысла: обдуманный заранее и возникший внезапно. Адвокат может предложить обвиняемому три варианта:

  1. признать наличие умысла;
  2. признать, что умысел возник перед совершением мошеннических действий;
  3. отстаивать позицию, что ответчик не мог предвидеть опасность действий для окружающих.

Последний вариант требует проведения отдельного расследования. Для этого необходимо собрать следующие доказательства:

  • показания свидетелей;
  • фото, видео или аудиосъемка;
  • переписка в интернете;
  • жалобы на следователя или дознавателя;
  • подачи различного рода ходатайства;
  • иные доказательства.

Понятие мошенничества

Как доказать мошенничество - советы для жертв аферистов || Как доказать мошеничество

Статья 159 УК РФ в новой редакции дает характеристику мошенничества, раскрывает его признаки, состав преступления и наказание за разные его виды. В статье речь пойдет о специфике этого преступления, наказании, которое оно предусматривает, а также о механизме сбора доказательств. Во время подготовки доказательной базы действовать надо осторожно, мошенники сразу заметят слежку и начнут заметать следы, в таком случае восстановить права потерпевшего будет практически невозможно.

Уголовный кодекс РФ характеризует мошенничество как преступление, целью которого является хищение чужого имущества или права на него обманным путем или с помощью злоупотребления доверием. От того, как следователи доказывают мошенничество и квалифицируют его, будет зависеть тяжесть наказания.

Статья 159 УК РФ в новой редакции дает характеристику мошенничества, раскрывает его признаки, состав преступления и наказание за разные его виды. В статье речь пойдет о специфике этого преступления, наказании, которое оно предусматривает, а также о механизме сбора доказательств. Во время подготовки доказательной базы действовать надо осторожно, мошенники сразу заметят слежку и начнут заметать следы, в таком случае восстановить права потерпевшего будет практически невозможно.

Уголовный кодекс РФ характеризует мошенничество как преступление, целью которого является хищение чужого имущества или права на него обманным путем или с помощью злоупотребления доверием. От того, как следователи доказывают мошенничество и квалифицируют его, будет зависеть тяжесть наказания. Оно может быть в виде штрафа, также возможны обязательные или исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы, арест, лишение свободы. Каждая последующая часть статьи 159 УК РФ рассматривает более тяжкое преступление и более весомые наказания за них.

Объясню суть мошенничества, которое подразумевает кражу чужого имущества или денежных средств обманным путем либо злоупотреблением доверием жертвы. Основные показатели мошенничества:

  • преступнику на момент злодеяния не меньше 16 лет;
  • есть жажда наживы и мотив корысти;
  • материальный ущерб жертвы состоит в краже финансов, ценных предметов и материальных ценностей, документов и прочего;
  • потерпевшая сторона была обманута путем ее доверия аферисту;
  • жертва добровольно отдала свои деньги или иные ценности на основании неправдивых сведений от преступника.

Если Вы были обмануты мошенником и четко решили его наказать, нужно собрать доказательную базу и подтвердить злой умысел афериста в отношении Вас и наличие двух условий. В таблице я решил рассказать Вам про признаки мошенничества подробнее.

п/п

Условие для характеристики преступления

Описание условия

1

Факт обмана

Обман пострадавшего означает, что:

  • ему изложили лживые сведения;
  • неправдивые факты относительно вещи, которую жертва покупает, например, продажа подделки или копии оригинального товара;
  • скрытие существенной информации, например, отсутствие гарантии или техобслуживания товара;
  • различные факты обмана, которые помогли совершению аферы.

2

Факт злоупотребления доверием

Использование доверия жертвы в корыстных целях означает, что:

  • стороны оформили поддельные бумаги;
  • сделка совершена без документов;
  • преступник не беден, имеет высокую должность и социальное положение в обществе, вызывающее доверие пострадавшего;
  • аферист получил аванс и сообщил о готовности исполнить свою часть обязательств.
Предлагаем ознакомиться:  Срок исковой давности по кредиту, особенности и нюансы

Злоупотребить доверием может близкий Вам человек, от которого Вы не ожидаете подвоха, и, как правило, люди редко подписывают договоры и расписки, если их связывают долгие годы дружбы или они являются родственниками. Поэтому всегда будьте бдительны и помните, что денежные дела однозначно требуют грамотного документального фиксирования.

Доказать виновность преступника в мошеннических действиях и применить для него наказание может только суд.

Размер убытков

Мошенничество в крупном размере расценивается двояко, и от какой суммы оно начинается, поговорим далее:

  • по ст.158 УК РФ все экономические злодеяния считаются крупными от 250000 рублей и выше;
  • по ст.159.1 – предусмотрено наказание в 1,5 млн. рублей.

Что собой являет мошенничество и как его распознать

Под мошенничеством принято понимать факт умышленного хищения каких-либо ценностей. Главным показателем мошенничества есть корыстная цель преступника и умысел. Мошенничество, как уголовное преступление, регламентирует статья 159 УК РФ.Подобное преступное деяние может проходить по двум известным сценариям:

  • путем обмана;
  • путем злоупотребления доверием.

Факт обмана может определяться, если пострадавшему были предоставлены заведомо ложные данные, скрыли от него важные сведения, существенно влияющие на исход проводимой сделки, или выдали поддельную вещь за оригинал, подменив необходимые сведения. Мошенник может также совершать и другие махинации, которые могут ввести добропорядочного гражданина в заблуждение, и этим самым способствовать проведению аферы.

Если обман был неумышленным, а произошел по независимым от преступника причинам, то его нельзя квалифицировать как мошенничество.

Доказательства мошенничества, которое совершалось путем злоупотребления доверием, заключаются в совершение сделки или подписание договора, основанного на доверии, то есть происходит между родственниками, близкими друзьями, партнерами или людьми, связанными служебными отношениями. Злоупотребление доверием может происходить при недействительности составленного договора, а также при внушительных финансовых возможностях афериста, которые не дают повода усомниться в его целях.

Как доказать мошенничество - советы для жертв аферистов || Как доказать мошеничество

Доказать факт мошенничества невозможно, если преступник не довел свою аферу до конца, то есть, так и не завладел желаемым имуществом потерпевшего.

Чтобы не искать способы, как доказать факт мошенничества, необходимо попытаться предугадать подобного рода преступление. Конечно, это будет нелегко, ведь такими преступлениями, часто занимаются высоко эрудированные люди, которые просчитывают свои шаги наперед и тщательно готовятся к нарушению закона.

Рекомендуем к прочтению:Статья за попытку и покушение на мошенничество в УК РФ

При оформлении документов и расписок, следует обратить внимание на такие факты:

  1. Человек, который у вас занимает деньги, готов пойти на любые условия и даже на огромные проценты при незначительном сроке выплаты. Это уже говорит о том, что возвращать одолженные средства, вам субъект не собирается. Каждый здравомыслящий человек пытается выручить, если не выгоду от сделки, то хотя бы минимальный ущерб.
  2. Достаточно подозрительно выглядит ситуация, в которой субъект сделки не желает подписывать договор на свое имя, а стремится задействовать в сделку третьих лиц. Нежелание написать расписку или договор на себя, говорит о нечистых намерениях, то есть человек не желает, чтобы его имя в последствие где-то фигурировало, а значит, он готовится вас обмануть.
  3. Не следует верить людям, которые пытаются взять в займы у вас ценные вещи или деньги вовсе без составления каких-либо договоров и расписок, ссылаясь на вашу дружбу или хорошие отношения. По сути, это глупо, ведь человек ничем перед вами не обязуется, и перед лицом государства он чист. Нет никакого документального подтверждения того, что он должен вам возвращать деньги. Даже подав на него в суд, вы не сможете доказать факт одолжения. Он может занять позицию, согласно которой, деньги он вовсе не получал или вы их ему подарили.

Достаточно часто встречаются махинации, при которых деньги дают вам в долг, заставляя подписывать документы, составленные с нарушением ваших прав, или вовсе без этих документов, а потом требуют большие проценты, шантажируя документами с вашей подписью, о которых вы даже и не догадывались.

Чаще всего аферы происходят в предпринимательской сфере, поэтому если вы не имеете достаточных знаний в области подписания договоров, лучше обращаться сразу к квалифицированным юристам. Они выступят своего рода гарантами проведения честной сделки, и проследят за подлинностью и законностью предлагаемых вам для подписи документов.

Наказание за разные формы мошенничества

Самое легкое наказание предусмотрено для лица, совершившего мошенничество единолично без значительного ущерба потерпевшему.

Следующим по тяжести видом мошенничества является мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину. О том, как доказать сговор в мошенничестве, речь пойдет ниже.

В части третьей речь идет о мошенничестве, которое совершено должностным лицом с использованием служебного положения в крупном размере.

Часть четвертая раскрывает понятие мошенничества, совершенного организованной группой или в особо крупном размере, повлекшее потерю лицом права на жилое помещение. Здесь важно своевременно отреагировать на ситуацию, жертвы слишком поздно понимают, что их обманули и, потеряв драгоценное время, начинают думать, как теперь доказать мошенничество.

Часть пятая — наказание за мошенничество, связанное с сознательным неисполнением обязательств по договору в предпринимательской деятельности, если это причинило значительный ущерб. Значительный ущерб означает сумму более десяти тысяч рублей.

Еще более тяжкое преступление — мошенничество, связанное с сознательным неисполнением обязательств по договору в предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере. Под крупным размером следует понимать ущерб на сумму не менее трех миллионов рублей.

Мошенничество, связанное с сознательным неисполнением обязательств по договору в предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, предполагает ущерб от двенадцати миллионов рублей.

Отличительной чертой мошенничества является способ завладения чужой собственностью – это обман и злоупотребление доверием пострадавшего. Действуя осторожно, мошенники вводят собственника в заблуждение, не показывая своих истинных намерений, а обманутый потерпевший передает им имущество или дает возможность приобрести право на него.

Мошенничество отражено в Уголовном кодексе в шести различных статьях, ответственность за каждое деяние предусматривается в соответствии с тяжестью содеянного. К мерам взыскания, носящим административный характер, относят штраф, сумма которого варьируется в пределах от 120 тысяч до 1 миллиона рублей.

Самое легкое наказание предусмотрено для лица, совершившего мошенничество единолично без значительного ущерба потерпевшему.

Следующим по тяжести видом мошенничества является мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину. О том, как доказать сговор в мошенничестве, речь пойдет ниже.

В части третьей речь идет о мошенничестве, которое совершено должностным лицом с использованием служебного положения в крупном размере.

Часть четвертая раскрывает понятие мошенничества, совершенного организованной группой или в особо крупном размере, повлекшее потерю лицом права на жилое помещение. Здесь важно своевременно отреагировать на ситуацию, жертвы слишком поздно понимают, что их обманули и, потеряв драгоценное время, начинают думать, как теперь доказать мошенничество.

Часть пятая — наказание за мошенничество, связанное с сознательным неисполнением обязательств по договору в предпринимательской деятельности, если это причинило значительный ущерб. Значительный ущерб означает сумму более десяти тысяч рублей.

Еще более тяжкое преступление — мошенничество, связанное с сознательным неисполнением обязательств по договору в предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере. Под крупным размером следует понимать ущерб на сумму не менее трех миллионов рублей.

Мошенничество, связанное с сознательным неисполнением обязательств по договору в предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, предполагает ущерб от двенадцати миллионов рублей.

Отличительной чертой мошенничества является способ завладения чужой собственностью – это обман и злоупотребление доверием пострадавшего. Действуя осторожно, мошенники вводят собственника в заблуждение, не показывая своих истинных намерений, а обманутый потерпевший передает им имущество или дает возможность приобрести право на него.

Обман и злоупотребление доверием

Для того чтобы иметь представление, как доказать мошенничество, необходимо знать о двух его составляющих, которые в суде обязательно нужно связать с ущербом потерпевшего:

  • Обман – предоставление ложных сведений для дальнейшей реализации корыстных планов; сокрытие значимых условий по сделке; предоставление фиктивных документов.
  • Злоупотребление доверием подразумевает, что сделка совершена на основании доверия между друзьями, родственниками, а также что мошенник заранее не собирался исполнять свои обязательства по договору.

Как доказать мошенничество, знают сотрудники правоохранительных органов, для этого им нужно собрать ряд качественных доказательств. Но совместно со следователем потерпевший тоже должен принять активное участие в сборе улик.

Для того чтобы иметь представление, как доказать мошенничество, необходимо знать о двух его составляющих, которые в суде обязательно нужно связать с ущербом потерпевшего:

  • Обман – предоставление ложных сведений для дальнейшей реализации корыстных планов; сокрытие значимых условий по сделке; предоставление фиктивных документов.
  • Злоупотребление доверием подразумевает, что сделка совершена на основании доверия между друзьями, родственниками, а также что мошенник заранее не собирался исполнять свои обязательства по договору.

Фото 3

Как доказать мошенничество, знают сотрудники правоохранительных органов, для этого им нужно собрать ряд качественных доказательств. Но совместно со следователем потерпевший тоже должен принять активное участие в сборе улик.

Следственные действия

Этап следственных действий можно разделить на составляющие:

  1. Следственные действия начинаются с повторного допроса потерпевшего. Вопросы задаются те же, что на стадии возбуждения дела. Целью является более тщательная детализация показаний.Повторный допрос помогает восполнить пробелы в уже имеющихся сведениях, а также дополнить дело забытыми ранее обстоятельствами. В ряде случаев слова истца могут быть подтверждены фото, видео или аудио материалами, подтверждающими его слова.
  2. Далее собираются показания свидетелей. Также как и показания истца они могут быть более подробные и содержать новые данные, нежели собранные на этапе доследственных действий.
  3. На первоначальном этапе расследования проводится осмотр места происшествия, а также средств и орудий совершения преступления. Сюда относятся предметы одежды, личные вещи подозреваемого.
  4. Если в деле фигурирует большое количество документов, подтверждающих мошеннические действия, начнется их поиск, изъятие и тщательное изучение следователем. С них будут сняты копии и приобщены к материалам уголовного дела. Некоторые учредительные документы изымаются не только в самой организации, но и в банковских учреждениях, регистрационной палате и т.д.Особое внимание уделяется документам, подтверждающим денежные или имущественные сделки – договорам, распискам, долговым обязательствам.
  5. На этом этапе следственных действий проводятся основные судебные экспертизы. Сюда относятся: трасологические, почерковедческие, автороведческие, товароведческие, экономические, технико-криминалистические экспертизы.
  6. Проводится выемка и обыск с целью обнаружения средств и орудий преступления, документов.
  7. Если потерпевший и подозреваемый не были знакомы ранее, проходит процесс опознания. Оно проводится только в том случае, когда сомнений в положительном результате не остается. Как правило, следствие не торопится с этим этапом.
  8. Допрос подозреваемого – одно из самых сложных и трудоемких следственных действий. Если у следствия достаточно доказательств на ответчика – отрицать вину нет смысла, это послужит еще одним основанием для подозрения в мошенничестве.
Предлагаем ознакомиться:  Льготы ФСС в РЖД - что это такое || Биелт по фсс ржд

Для возбуждения дела потерпевшая сторона должна подать соответствующее заявление о мошенничестве. После этого начинается этап подтверждения признаков преступления посредством проверочных действий, который может включать в себя:

  • опрос свидетелей;
  • истребования документации;
  • проверочные исследования;
  • другие мероприятия.

Срок доследственных действий зависит от объема действий и может занимать до 30 суток.

Законодательством разрешается участие адвоката на этапе доследственной проверки. Практика показывает, что в этом случае большая вероятность того, что стороны договорятся до возбуждения уголовного дела.

Если обстоятельства складываются против ответчика, имеется возможность возмещения ущерба истцу. Это приведет к потере стимула для дальнейшего разбирательства, а также привлечения виновного лица к уголовной ответственности.

Объективная сторона

Субъектом мошенничества может считаться дееспособный человек с возраста 16 лет.

Обязательный атрибут мошенничества — прямой, конкретный умысел, который необходимо доказать в суде. Как правило, преступник готовится к совершению мошенничества, изготавливая поддельные правоустанавливающие документы, лицензии, сертификаты, скрывая реальную информацию о регистрации предприятия, наличии долгов.

Объект мошенничества идентичен объекту хищения – это складывающиеся в обществе отношения в области материальных ресурсов.

Потерпевшим от мошенничества может считаться только дееспособный гражданин, который свободным волеизъявлением передает свое имущество или право на него преступнику. Если был обманут недееспособный человек, то подобное преступление будет квалифицировано как кража.

Мошенничество считается совершенным, когда имущество поступило в незаконное владение преступника в тот момент, когда он получил возможность пользоваться и распоряжаться им, причем на основании официального документа. Если речь о недвижимости, то это будет момент регистрации права собственности преступника или принятия другого документа введенным в заблуждение лицом, которое дало преступнику основания для владения, пользования или распоряжения этим имуществом.

Субъектом мошенничества может считаться дееспособный человек с возраста 16 лет.

Обязательный атрибут мошенничества — прямой, конкретный умысел, который необходимо доказать в суде. Как правило, преступник готовится к совершению мошенничества, изготавливая поддельные правоустанавливающие документы, лицензии, сертификаты, скрывая реальную информацию о регистрации предприятия, наличии долгов.

Объект мошенничества идентичен объекту хищения – это складывающиеся в обществе отношения в области материальных ресурсов.

Потерпевшим от мошенничества может считаться только дееспособный гражданин, который свободным волеизъявлением передает свое имущество или право на него преступнику. Если был обманут недееспособный человек, то подобное преступление будет квалифицировано как кража.

Мошенничество считается совершенным, когда имущество поступило в незаконное владение преступника в тот момент, когда он получил возможность пользоваться и распоряжаться им, причем на основании официального документа. Если речь о недвижимости, то это будет момент регистрации права собственности преступника или принятия другого документа введенным в заблуждение лицом, которое дало преступнику основания для владения, пользования или распоряжения этим имуществом.

Обращение в правоохранительные органы

  1. Полиция. Данный государственный орган будет заниматься установлением нарушителей, а также поисками и их поимкой. Этот орган будет доказывать причастность преступника к той или иной махинации.
  2. Прокуратура. Она подключится, если вдруг процесс зайдёт в тупик. Прокуратура будет всеми средствами помогать полиции в разоблачении преступников.
  3. Суд. Здесь ведётся сам процесс разоблачения и назначения срока или штрафа за содеянный проступок.

Стоит помнить, что штраф выписывается только в том случае, если человек не совершал крупных махинаций.

Как же доказать сам факт мошенничества и причастность виновных лиц

Возникают вопросы: мошенничество на доверии, как доказать? Как доказать мошенничество по расписке? Как правильно доказать мошенничество без расписки? Как правильно доказать умысел при мошенничестве?

Фото 4

Сначала нужно стараться договориться мирным путём, а не бежать обращаться в правоохранительные органы. В большинстве случаев, должники просят отсрочку, в этой ситуации вам удастся договориться. Когда же должник не идёт на контакт, то следует обратиться в соответствующие органы.

Если заёмщик-махинатор не скрывается, то общение с ним можно записать на аудио или видео. В нём подозреваемый должен четко сформулировать то, что он действительно совершал какие-либо действия в отношении вас.

Во время разговора должны быть озвучены следующие фразы:

  1. Сумма задолженности.
  2. Цель, которой подчиняется заёмщик.
  3. Срок возвращения денег.

Чем больше сведений будет отражено в записанном разговоре, тем проще правоохранительным органам будет доказать факт преступления.Этот вопрос чаще всего становится сложным из-за того, что жертвы мошенников не готовы к такой развязке событий и не оставляют должные улики, которые смогли бы доказать преступление.

Чаще всего мошенники и рассчитывают на боязнь жертвы и пользуются этим положением. Злоумышленники прекрасно понимают, что жертва не готова к таким поворотам событий и наглым образом проворачивают свои махинации.

Для того чтобы доказать преступление нужно собрать доказательства.

В статье 74 перечислено, какие сведения могут являться доказательствами:

  1. Показания подозреваемого человека. Никто не обязан свидетельствовать против себя. Но признания могут появиться при желании смягчить свой срок, так как чистосердечное признание даёт множество преимуществ.
  2. Показания жертвы мошенников. Потерпевшие от обмана бессовестных людей должны заранее подумать о том, как будут излагаться факты, которые касаются преступления, совершённого в отношении их. Слова должны совпадать с реальными событиями.
  3. Вещественные доказательства мошенничества. Это, как правило, средства, которые напрямую связаны с преступлением. Они могут быть разного рода: начиная от какой-либо вещи и заканчивая материальными средствами. Помогают следствию такие предметы, как телефон, диктофон, блокнот, расписка.

Легко стать жертвой, но намного сложнее доказать причастность того или иного лица к этому. Чтобы выигрывать такого рода дела, нужно пользоваться помощью специализированного юриста, искать как можно больше вещественных доказательств или поручить ведение дела сотрудникам полиции.

Перед тем, как обратиться в органы правопорядка, заимодавец должен направить должнику официальное письмо с требованием вернуть деньги. В этом документе необходимо подробно расписать все детали дела. Чтобы должник не смог утверждать, что ничего не знал о письме, необходимо использовать уведомление о факте его вручения.

При отсутствии реакции со стороны должника потерпевшему остается подать заявление в ОВД. В нем должны быть указать следующие данные:

  • все обстоятельства дела;
  • дата, время и место передачи денег;
  • точные реквизиты подозреваемого (ФИО, данные паспорта, дата рождения, место проживания);
  • количество времени, которое прошло с запланированной даты возврата долга;
  • просьба провести проверку на предмет состава преступления.

Отказ возвращать долг подпадает под статью 159 УК РФ — «Мошенничество», поскольку со стороны злоумышленника присутствует обман или злоупотребление доверием. Если должник вернет всю сумму займа, на данном этапе возможно примирение сторон и отзыв заявления. В противном случае подозреваемого вызовут в отделение полиции, где его допросят, чтобы выявить признаки состава преступления.

В случае, если должник сообщит, что не похищал деньги и собирается в будущем их вернуть, будет отказано в возбуждении уголовного дела. Полиция выдаст заявителю соответствующее постановление, которое будет одним из главных доказательств в суде.

Достаточно, чтобы виновный сознавал фактические обстоятельства, имеющие значение для квалификации, но не требуется, чтобы он давал им правильную юридическую оценку. Волевой элемент умысла при мошенничестве состоит в том, что виновный желает путем обмана или злоупотребления доверием похитить имущество или приобрести таким путем право на него.

В таких случаях юристы советуют прибегнуть к мирным переговорам и попытаться договориться с человеком, взявшим деньги взаймы. Но если ваш разговор не задался, и злоумышленник продолжает отрицать факт получения ваших денег, то остается еще один вариант.

Важно! Мирные переговоры не могут быть доказательством в суде. Нет необходимости их записывать или делать снимки переписки переговоров. Также доказательством не могут служить свидетельские показания, если сумма займа не превышает 10 минимальных зарплат.

Если мирные переговоры не увенчались успехом, следует обратиться в полицию. Но перед этим нужно отправить должнику письмо с уведомлением о получении. В письме нужно указать все детали дела.

После того, как должник получит письмо и не сможет отрицать факт его получения, можно писать заявление в полицию. В нем нужно указать дату, время, место передачи денег, имя и адрес должника и время, прошедшее с момента, когда долг должен быть возвращен. В заключении заявления должно быть ходатайство на проведение проверки подозреваемого.

Чтобы выявить признаки преступления, должника вызовут в полицию. Если на допросе подозреваемый заявит о том, что собирается вернуть деньги, то уголовное дело возбуждено не будет. В этом случае полиция выдаст постановление, которое станет главным доказательством в суде, если должник не вернет деньги в установленный срок.

  1. Показания мошенника. При этом нужно учесть, что преступники редко соглашаются сотрудничать со следствием. Соглашаются давать показания против себя в том случае, если для них имеется в этом выгода, в число которой может входить смягчение наказания.
  2. Показания жертвы преступления. В данном случае следует учесть, что протокол допроса потерпевшего должен быть составлен четко и логично. Это же правило касается и допросов свидетелей. Их показания между собой должны совпадать, в противном случае доказать виновность невозможно. Данные заносятся в протокол следователем после тщательного изучения ситуации.
  3. Заключение экспертизы. Относится к тем ситуациям, когда деяние совершено при помощи современных технологий, либо требуется установить, является ли представленный документ оригиналом или нет. С помощью этого варианта будет налицо доказанный в суде факт обмана.
  4. Вещественные улики. К ним можно отнести те средства, которые были использованы при подготовке к совершению преступления. Компьютер, печатная машинка, ценности и деньги, которыми завладели злоумышленники.

Если сложилась ситуация, при которой вернуть долг посредством обращения в полицию не удалось, – подайте исковое заявление в суд. Документ должен содержать в себе:

  • адрес, где проживает потерпевший;
  • место работы;
  • семейное положение;
  • доход, который получает за месяц;
  • данные контактного типа;
  • подробное описание обстоятельств, в результате которых образовалась задолженность.

Во время написания иска следует составить заявление, имеющее своей целью наложить арест на мошенника. Для этого вы можете отправить запрос, по результатам которого станет известно, имеется ли у виновного зарегистрированное на него имущество. Полученные данные вы можете озвучить в ходе судебного процесса.

В случае, когда имеются записи разговоров с мошенником, а также переписка, следует предоставить ее в суд в качестве доказательной базы. Вместе с ней предоставляются расшифровки записей, данные сотовых операторов о том, кому принадлежит номер телефона и прочее. Если было отправлено заказное письмо должнику с просьбой вернуть долг, и вам поступило уведомление о том, что оно получено, необходимо использовать во время заседания нотариально заверенную копию данного письма.

В качестве доказательств, имеющих косвенное значение, могут применяться показания свидетелей. Сведения, подтверждающие факт, что на момент займа у должника имелись средства, и он ими распоряжался по своему усмотрению.

Предлагаем ознакомиться:  Как доказать отцовство вне брака: через суд, если отец против

При подаче заявления при себе нужно иметь документ, посредством которого удостоверяется ваша личность, а также квитанцию, свидетельствующую об уплате государственной пошлины. Данные траты могут быть взысканы с мошенника в случае положительного исхода дела. Если у вас нет возможности оплатить сбор, то можно написать заявление об отсрочке платежа. Платить должен будет тот, кто проиграет.

Перед обращением в правоохранительные органы пострадавший должен предпринять попытку досудебного урегулирования спора, направив должнику письменное требование о возврате долга или исполнении обязательства, при этом на руках нужно иметь уведомление о вручении этого требования.

Если реакции не последовало, нужно подавать заявление в органы внутренних дел. В заявлении указывается: обстоятельства дела; анкетные данные подозреваемого; сколько времени прошло с момента предполагаемой отдачи долга или исполнения обязательств; просьба провести проверку и квалифицировать преступление.

Если должник сообщит о том, что ничего не похищал и вернет деньги позднее, то дело возбуждено не будет. Тогда потерпевшему ничего не остается, кроме обращения в суд. Для подготовки к судопроизводству лучше воспользоваться услугами профессионала, так как самостоятельно подготовить необходимый пакет документов и ходатайств очень трудозатратно и сложно.

Мошенничество по предварительному сговору

Если мошенничество совершено группой лиц, то квалифицирующим признаком будет являться предварительный сговор. Так как следователи доказывают факт мошенничества в сговоре самостоятельно, то обывателю достаточно иметь общее понятие сговора. Это заранее задуманное несколькими лицами совместное правонарушение. Если преступники приняли решение о совместном преступлении уже во время его совершения, то признак предварительного сговора не применяется.

Чаще всего, когда имеет место предварительный сговор, преступники готовятся к преступлению. Существует множество историй о том, что могут мошенники сделать с паспортом: подделать договор купли-продажи, дарения имущества, оформить кредит. Потом очень сложно открутить события назад и наказать преступников. При оформлении любых документов, сделок, особенно в негосударственных структурах, будьте очень внимательны к своим документам.

Владельцам какой-либо собственности сделки нужно совершать особенно осторожно, это благодатная почва для мошенников, а доказать мошенничество с недвижимостью по прошествии времени сложнее. Они часто действуют по схеме: один ищет объект недвижимости и организует преступление, второй исполняет роль риэлтора, а третий занимается юридической стороной сделки.

Завладев чужим имуществом, мошенники избавляются от него и скрываются еще до того, как жертва поняла, что ее обманули. Нужно незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, так как следователи доказывают мошенничество профессионально и подскажут вам, какие действия совершать, чтобы собрать улики и не спугнуть преступников.

Если мошенничество совершено группой лиц, то квалифицирующим признаком будет являться предварительный сговор. Так как следователи доказывают факт мошенничества в сговоре самостоятельно, то обывателю достаточно иметь общее понятие сговора. Это заранее задуманное несколькими лицами совместное правонарушение. Если преступники приняли решение о совместном преступлении уже во время его совершения, то признак предварительного сговора не применяется.

Чаще всего, когда имеет место предварительный сговор, преступники готовятся к преступлению. Существует множество историй о том, что могут мошенники сделать с паспортом: подделать договор купли-продажи, дарения имущества, оформить кредит. Потом очень сложно открутить события назад и наказать преступников. При оформлении любых документов, сделок, особенно в негосударственных структурах, будьте очень внимательны к своим документам.

Владельцам какой-либо собственности сделки нужно совершать особенно осторожно, это благодатная почва для мошенников, а доказать мошенничество с недвижимостью по прошествии времени сложнее. Они часто действуют по схеме: один ищет объект недвижимости и организует преступление, второй исполняет роль риэлтора, а третий занимается юридической стороной сделки.

Завладев чужим имуществом, мошенники избавляются от него и скрываются еще до того, как жертва поняла, что ее обманули. Нужно незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, так как следователи доказывают мошенничество профессионально и подскажут вам, какие действия совершать, чтобы собрать улики и не спугнуть преступников.

Как доказать мошенничество без расписки

Но как доказать умысел при мошенничестве? Статья 25 УК РФ характеризует умысел, как осмысленное и умышленное действие или бездействие, которые привели к общественно опасным последствиям. То есть в случае мошенничества, умысел понимается, как желание обмануть и заполучить деньги жертвы. Коротко говоря, умысел это корыстная цель.

В большинстве случаев факт мошенничества приходится доказывать самому потерпевшему.

Согласно 74 статье Уголовно-процессуального кодекса РФ в качестве доказательств на суде могут выступать:

  • показания потерпевшего и подозреваемого;
  • показания свидетелей и потерпевшего;
  • показания и/или заключения эксперта. Это касается, например, технических средств, какие могли использовать мошенники при афере с банковской картой. Иногда потерпевшему самому необходимо получить экспертизу, иногда к ним обращается и суд;
  • вещественные доказательства мошенничества. К ним относятся поддельные договора, записи разговора, скриншоты переписки и даже сами денежные средства, которыми завладели мошенники. К вещественным доказательствам может относится все, что имеет отношение к делу и может доказать преступный умысел обвиняемых.

Отвечая на вопрос, о том сложно ли доказать мошенничество, стоит учитывать материалы, которые оказываются у правоохранителей. Иногда достаточно показаний и расписки или смс-сообщения от мошенников о заблокированной кредитной карте. Иногда может хватить и показаний свидетелей.

Тут многое зависит от самого правонарушения и его исполнения. Но помните, чем больше вещественных доказательств, и чем логичней ваши показания, тем выше шанс наказать злоумышленников и вернуть похищенные деньги или имущество.

На случай, когда происходит невозврат займа, при этом должник утверждает, что ничего не должен, а расписка отсутствует, – вернуть свои денежные средства будет проблематично. Не имеет значения и факт наличия свидетелей.В рассматриваемой ситуации вы можете попробовать оказать на афериста давление, носящее психологический характер.

Это совершается посредством посещения рабочего места (положительный результат может быть, когда должник – должностное лицо), дома, отправка писем и прочее. При этом учтите, что запись переговоров, где отражен мирный разговор, не может быть доказательством.

Показания свидетелей не принимаются во внимание, если сумма долга меньше 10 минимальных заработных плат. Однако в таком случае это не исключает возможности обратиться в правоохранительные органы. У них имеется обязанность принять заявление и провести проверку.

Фото 4

Если вы занимаете деньги кому-либо, не основывайтесь на доверии, всегда для подстраховки следует брать расписку. Умыслом человека изначально может охватываться мошенничество.

Предпринимательская деятельность и мошенничество

Если речь идет о мошенничестве в предпринимательской деятельности, то потребуется более тщательное и профессиональное расследование. Необходимо провести аудит правоустанавливающих документов компании-мошенника. В первую очередь проверке подвергается договор, обязательства по которому не были исполнены. Там могут быть отражены значимые условия, которыми компания обезопасила себя, изначально решив не исполнять взятых на себя обязательств.

Также необходимо проверить подлинность лицензии, наличие финансовых мощностей для исполнения договора, наличие товара или разработанной схемы его поставки.

Если речь идет о мошенничестве в предпринимательской деятельности, то потребуется более тщательное и профессиональное расследование. Необходимо провести аудит правоустанавливающих документов компании-мошенника. В первую очередь проверке подвергается договор, обязательства по которому не были исполнены. Там могут быть отражены значимые условия, которыми компания обезопасила себя, изначально решив не исполнять взятых на себя обязательств.

Также необходимо проверить подлинность лицензии, наличие финансовых мощностей для исполнения договора, наличие товара или разработанной схемы его поставки.

Выбор квалифицированного адвоката

Фото 5

Если поступило обвинение в мошенничестве, независимо от степени вины, первым делом надо подумать о хорошей защите. Уголовный адвокат должен соответствовать ряду критериев, по которым его необходимо выбирать. Советы, как выбрать адвоката по уголовным делам:

  1. Стоимость услуг. Хороший адвокат не может быть дешевым и тем более бесплатным. По этой же причине не стоит обращаться к специалистам, предлагающим “бесплатную консультацию”.
  2. Репутация. Адвокат должен иметь опыт работы и репутацию у клиентов. Хорошим показателем будет рекомендация близкого друга либо другого авторитетного человека.
  3. Образование. Уровень образования уголовного адвоката – важный показатель его профессионализма. Помимо высшего образования он должен быть внесен в реестр адвокатской палаты и иметь статус адвоката. Выяснить это можно через интернет.
  4. Практика. Многое о профессионализме скажет адвокатский стаж и количество выигранных дел.
  5. Специализация. Чем она уже, тем лучше адвокат разбирается в выбранной теме. Если поступило обвинение в мошенничестве, то следует обратиться к специалисту, занимающемуся похожими уголовными делами.
  6. Внешний вид и манеры. Человек, который будет защищать ответчика в суде должен быть приятен в общении и не вызывать негативных эмоций.
  7. Место работы. Хорошую адвокатскую контору видно сразу. Не стоит доверять тесному офису, с месячной арендой на окраине города.
  8. Оценка проблемы. Адвокат не должен с первых секунд знакомства обещать выиграть даже самое гиблое дело. Доверие должен вызывать рассудительный подход. Хороший адвокат назовет реальные шансы после того, как изучит материалы дела.
  9. Сайт в интернете. Перед обращением, следует изучить сайт адвоката или его юридической конторы. Страница в интернете даст первичное представление об успешности специалиста.
  10. Личные качества. Адвокат должен вызывать доверие, иначе деловые отношения могут попусту не получится.

Мошенничество с точки зрения закона

Мошенничество – это изощренное и труднодоказуемое преступление. Ведь потерпевший обычно самолично передает права на собственность или денежные средства аферистам. И чтобы доказать факт хищения пострадавший также должен иметь на руках сведения, уличающие мошенников. Но как правило их у него нет.

В этой статье мы расскажем о самых популярных видах мошенничества и о том, как доказать факт мошенничества если нет расписки или других документов, подтверждающих факт хищения. Надеемся, это вам поможет не попасть в сети злоумышленников или доказать факт обмана.

Мошенничеством, согласно статье 159 УК РФ признается завладение чужим имуществом или денежными средствами в корыстных целях. При этом выделяются два метода мошенников, руководствуясь которыми они достигают своей цели:

  1. Обман. Например, жертве могут предоставить неверные данные касательно какой-либо сделки или поддельные документы, из-за которых тот лишается имущества или денег. Это могут быть фиктивные документы на покупку несуществующего жилья, поддельная страховка и многое другое.
  2. Злоупотребление доверием. Часто такие преступления совершаются знакомыми или даже родственниками. Самым распространенным видом такого мошенничества является долг без расписки. Также сюда относятся доверительные отношения между фирмами, где одна из фирм не выполняет обещанные условия сделки, так как подписанные бумаги изначально были недействительными.

Отметим, что подобные хищения могут быть направлены как против обычного человека, так и против юридического лица. Тут никто не застрахован. Но для каждого вида противоправных действий есть свой пункт в 159 статье. Она состоит из 7 пунктов, в каждом из которых указывается тип мошенничества и ущерб, нанесенный им.

Мошенничество — преступление «сложносочиненное» и его редко проворачивают в одиночку. В таких правонарушениях обычно принимают несколько человек: организатор, исполнитель, подстрекатель и сообщник. Поэтому при вынесении наказания, судом учитывается доля каждого участника в махинациях.

Статья под номером 67 Уголовного кодекса, определяет меру наказания для каждого из сообщников. И используется судом наравне с основной статьей о мошенничестве.

About the Author: admin4ik

You might like

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector